Η εμπλοκή επιχειρήσεων σε Κορωπί και Κερατέα φαίνεται πως αποτέλεσε το κρίσιμο σημείο για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι μιας καλά οργανωμένης απάτης σε βάρος του Δημοσίου.

Μια καταγγελία ασφαλισμένου, πριν από περίπου δύο χρόνια, άνοιξε τον δρόμο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να είχε στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών εταιρειών, αποσπώντας –μέσω επιστροφών ΦΠΑ– τουλάχιστον 11 εκατομμύρια ευρώ, με τελικό στόχο ακόμη μεγαλύτερα κέρδη μέσω επενδύσεων «μαύρου» χρήματος.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ίδιος ο ασφαλισμένος εμφανιζόταν να εργάζεται –χωρίς να το γνωρίζει– σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις.

Από την 1η Μαΐου έως την 1η Νοεμβρίου 2023, φέρεται να ήταν υπάλληλος σε εταιρεία στην Κερατέα, ενώ από την ίδια ημέρα και έπειτα εμφανίζεται να απασχολείται σε επιχείρηση στο Κορωπί.

Κοινός παρονομαστής: ο καταγγέλλων δεν γνώριζε τις επιχειρήσεις, ούτε είχε εργαστεί ποτέ σε αυτές.

Η υπόθεση αυτή ενίσχυσε τις υποψίες για «εταιρείες-φαντάσματα», οι οποίες χρησιμοποιούνταν τόσο για την εικονική ασφάλιση εργαζομένων όσο και για τη δημιουργία πλασματικών οικονομικών δραστηριοτήτων, με στόχο την εξαπάτηση ασφαλιστικών φορέων και την άντληση χρημάτων από το Δημόσιο.

Το κύκλωμα και τα πρόσωπα

Κατά τις Αρχές, πίσω από τη δομή του κυκλώματος βρίσκονταν τρεις λογιστές, οι οποίοι φέρονται να είχαν τον κεντρικό ρόλο στη δημιουργία και διαχείριση των εικονικών εταιρειών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επιχειρηματίες, «αχυράνθρωποι», αλλά και πρόσωπα της δημοσιότητας.

Γνωστός ινφλουένσερ, μέσω του συνηγόρου του, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές περί κατηγορίας σε βάρος του.

Σε ανάλογο μήκος κύματος κινείται και άλλος επιχειρηματίας που κατονομάζεται στη δικογραφία, ο οποίος δηλώνει άγνοια και αποδίδει την εμπλοκή του σε προσωπικές γνωριμίες.

Διάλογοι που «καίνε»

Ιδιαίτερο βάρος στη δικογραφία έχουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ των μελών του κυκλώματος. Σε αυτές αποτυπώνεται, χωρίς ιδιαίτερες περιστροφές, ο τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού.

Σε έναν από τους διαλόγους, λογιστής αναζητά πρόσωπο για να υπογράφει έγγραφα, ενώ συνομιλητής του αναφέρεται ευθέως σε «λαμόγια» που μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία.

Σε άλλες συνομιλίες, επιχειρηματίες εμφανίζονται καθησυχασμένοι ότι δεν θα συνδεθούν με τις εταιρείες, καθώς «δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ» σε αυτές.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικοί είναι διάλογοι σχετικά με τη διαχείριση του ΦΠΑ, όπου περιγράφονται πρακτικές έκδοσης εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη μείωση ή και την αποφυγή καταβολής φόρου.

Οι συνομιλίες καταγράφουν μια πραγματικότητα όπου η φοροδιαφυγή αντιμετωπίζεται σχεδόν ως «τεχνική διαδικασία».

Το «μοντέλο» της απάτης

Η δράση του κυκλώματος φέρεται να ξεκινά ήδη από τα τέλη του 2018. Μέσω σύστασης εικονικών εταιρειών και έκδοσης πλασματικών τιμολογίων, τα μέλη δημιουργούσαν ένα δίκτυο συναλλαγών χωρίς πραγματικό οικονομικό αντίκρισμα.

Με τον τρόπο αυτό, εμφανίζονταν να δικαιούνται επιστροφές ΦΠΑ, ενώ παράλληλα διακινούνταν μεγάλα ποσά εκτός επίσημου συστήματος.

Η χρήση «αχυρανθρώπων» και ανύπαρκτων εργαζομένων φαίνεται πως ήταν βασικό εργαλείο για τη συγκάλυψη της δραστηριότητας, ενώ η πολυπλοκότητα του σχήματος δυσκόλευε τον άμεσο εντοπισμό του.

Ποινικές διώξεις

Οι εισαγγελικές Αρχές έχουν ήδη ασκήσει ποινικές διώξεις σε βάρος 22 συλληφθέντων για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για απάτη σε βαθμό κακουργήματος, κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει κλείσει. Αντίθετα, όσο εξετάζονται τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας, τόσο ενισχύεται η εικόνα ενός μηχανισμού που λειτουργούσε για χρόνια σχεδόν ανεμπόδιστα – μέχρι τη στιγμή που μια φαινομενικά «τυπική» καταγγελία αποκάλυψε ένα σύστημα που, όπως αποδεικνύεται, μόνο τυπικό δεν ήταν.